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科技宅男 – Bitcoin 的匿名性

昨晚 Telegram 閒聊期間,Sarah 大神提出一個有關 Bitcoin 匿名性的問題,這個問題其實相當有趣。

網上有人提出一個簡單的比喻解答。試想像每一個 Bitcoin Wallet Address 就是一個 Email Address ,而你要開設一個 Email Address 並不需要你任何資料。如此,要追蹤及確認基本上是一個完全乾淨的Email Address 的使用者身分會是一件極困難的事。

當你使用同一Email 地址傳送更多資料,訂閱更多網站,甚至進行實名認證,那麼要追蹤及確認你的身份絕對不是一件難事。但試想像,你每次傳送資料都使用一個全新的 Email 地址,而每次連線都使用 VPN 甚至 Tor 隱藏連線資料,就自然能夠確保相較高的匿名性。


Bitcoin 地址的匿名性其實就是同一道理,在 Bitcoin 原始的白皮書中,中本聰就曾經強調過每筆Bitcoin 交易應該使用全新的地址以作為額外的防火牆。而如果連線過程中對 IP 位址有所隱藏或設置,會被成功追蹤的風險亦能有所降低,但事實上又有多少人用戶會嚴格遵守以上措施呢 ?

Bitcoin 的地址是匿名的,但每筆交易是公開透明而又可被追蹤的,因此長時間及重複使用同一位址作交易則能會因為交易資訊的增加而提高身分被確認的風險。此外,IP 位址亦可以成為追蹤你身分的一個方法。

在2013年,蘇黎世聯邦理工學院和歐洲NEC實驗室的研究人員研究顯示約40%比特幣用戶的真實身份可被發現。

因此,Bitcoin 位址原理上是匿名的,但整個網路及所有交易資訊都是公開透明的,所以的確亦有不同方法可以用作嘗試追蹤及確認使用者的身份。正因以上特性,有不少人都會定義 Bitcoin 為半匿名

(題外話,Bitcoin.org 的網址懷疑在香港境內被封鎖)


參考資料:

  1. Bitcoin 白皮書 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
  2. 隱私、區塊鏈與洋蔥路由 https://cutt.ly/AbzoXw7
  3. 推特駭客為什麼要選比特幣?駭客有辦法逃過執法機構的追蹤嗎?https://cutt.ly/YbzoVbv
  4. 是代罪羔羊還是禍首?──看清比特幣匿名性的本質 https://cutt.ly/mbzoN34
  5. IS BITCOIN ANONYMOUS? https://bitcoinmagazine.com/guides/is-bitcoin-anonymous
  6. Why criminals can’t hide behind Bitcoin https://cutt.ly/2bzo94u
  7. An Untraceable Currency? Bitcoin Privacy Concerns https://cutt.ly/hbzo8TJ
  8. A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments Among Men with No Names https://cutt.ly/Obzo6Uu

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